公告日期：2025-09-06

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-052
英洛华科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00。

2．现场会议召开地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）

3．会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：公司董事长魏中华先生

6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为
1,133,684,103 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有
公 司 股 份 36,303,129 股 ， 故 公 司 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 为
1,097,380,974 股。

1．股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 860 人，代表股份458,051,692 股，占公司有表决权股份总数的 41.7404%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 449,446,724 股，占公司有表决权股份总数的 40.9563%；通过网络投票出席会议的股东 857 人，代表股份 8,604,968股，占公司有表决权股份总数的 0.7841%。

2．中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东共 858 人，代表股份 8,715,268 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7942%。其中：出席现场会议的中小股东 1 人，代表股份110,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0101%；通过网络投票出席会议的中小
股东 857 人，代表股份 8,604,968 股，占公司有表决权股份总数的 0.7841%。

3．公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

4．北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 453,132,637 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9261%；反对 4,744,755 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0359%；弃权 174,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0381%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,796,213 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5582%；反对 4,744,755 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 54.4419%；弃权 174,300 股（其中，因未投票默认弃权10,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.9999%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》；

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意 453,161,137 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9323%；反对 4,744,555 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0358%；弃权 146,000 股（其中……
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