公告日期：2025-08-20

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-042
英洛华科技股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于
2025 年 8 月 8 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 18 日
在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要；

公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

（二）审议通过了《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过了《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》部分条款进行修订完善。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过了《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了下述 27 项现行治理制度，新制定了 3 项治理制度，董事会进行了逐项审议表决。

5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.04 关于修订《对外担保制度》的议案；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.……
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