公告日期：2025-08-20

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-050
英洛华科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议决定于 2025 年 9 月 5 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14:30

（2）网络投票时间：2025年9月5日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 9 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）

二、会议审议事项

1．审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 公司关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 √

2.00 公司关于修订及制定部分治理制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：8

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

2.07 关于修……
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