公告日期：2025-08-13

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-047
青海盐湖工业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）召集人：本公司九届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2025年8月28日（星期四）15:00开始；

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年8月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

2025年8月22日，截至2025年8月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

（七）出席对象：

1.截至2025年8月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；

本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号

会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案：

本次股东会提案编码表

议案编码 议案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》 √

的议案

3.00 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》 √

的议案

4.00 关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理 √

办法》的议案

5.00 关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案 √

6.00 关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案 √

（二）上述议案已经公司第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事

会第十次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年8月13日在《证

券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）上述议案1应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决

权股份总数的三分之二以上同意。议案6涉及关联交易，在表决议案时相关关联

股东应当回避表决。

（四）上述议案将对中小投资者表决单独计……
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