公告日期：2025-08-30

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-50
甘肃电投能源发展股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2025 年 8 月 22 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和视频
相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以
视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的卢继卿先生、向涛先生、李轶先生、王东洲先生、寇世民先生及股东中国长江电力股份有限公司提名的刘甜甜女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人员简历附后。

相关候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深交所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

根据《公司章程》的规定，公司选举非独立董事采用累积投票制。第九届董
事会任期三年，自股东会选举产生之日起生效。在公司第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会全体董事继续履行职责。

本次换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会提名李鸿渐先生、张东涛先生、霍吉栋先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张东涛先生为会计专业人士。以上独立董事候选人员简历附后。

相关候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深交所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，具备法律法规和深交所相关规定有关独立董事任职条件和要求。独立董事候选人李鸿渐先生、霍吉栋先生已经取得上市公司独立董事资格证书或培训证明，张东涛先生已出具参加最近一次独董培训的书面承诺，正在参加上市公司独立董事任前培训（线上），将尽快取得上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

根据《公司章程》的规定，公司选举独立董事采用累积投票制。第九届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起生效。在公司第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会全体董事继续履行职责。

本次换届完成后，董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且不存在任期超过六年的情形。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于全资子公司新增实施小型基建项目的议案》

董事会同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司在 2025 年度经营计划额度内新增实施不超过 899.66 万元的小型基建项目，并纳入公司 2025年度经营计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第四次临时股东
会。详细情况见《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承……
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