公告日期：2025-07-22

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-60

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2025 年 7 月 21 日，江西万年青水泥股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格的 80%的情形，触及“万青转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来
六个月内（即 2025 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日），如再次触发
“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第十届董事会第八次临时会议，
审议通过了《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》，具体如下：

一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕601 号”《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江西万年青水泥股份有限公司

（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开发行 1,000 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 10.00 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司 10.00
亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行
的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 9 日）起满
六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 9 日）起至可转债到期日
（2026 年 6 月 2 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分派方案，以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派7 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 14.16 元/股
调整为 13.46 元/股，该次调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日起
开始生效。

公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分派方案，以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 8元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 13.46 元/股调

整为 12.66 元/股，该次调整后的转股价格于 2022 年6 月1 日起开始
生效。

公司于 2023 年6 月1 日实施了2022 年度权益分派方案，以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派2.6 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 12.66
元/股调整为 12.40 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起
开始生效。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过
了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》，同意向下修正“万青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万青转债”转股价格有关的全部
事宜。2024 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议
审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为 8.76 元/股，修正后的
转股价格自 2024 年 4 月 22 日起生效。

公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分派方案，以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派0.9 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 8.76
元/股调整……
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