公告日期：2025-08-28

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-064
北大医药股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第十一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第三次
临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 18
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天泰路 338 号-成都高新豪生大酒店二楼加利福

尼亚厅

二、会议审议事项

（一）表一：提交股东大会表决的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子 √

公司的议案》

4.00 《2025 年半年度利润分配预案》 √

5.00 《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》 √作为投票对象
……
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