公告日期：2025-08-22

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-057
北大医药股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第十
一届董事会第十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决
结果审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十一届监事会第八次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年8月19日召开第十一届董事会独立董事专门会议第
七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半
年度利润分配预案》。

公司独立董事核查后认为，公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公
司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025 年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

4、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2025年8月19日召开第十一届董事会审计委员会
第八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
半年度利润分配预案》。

董事会审计委员会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025 年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

5、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
6、《2025 年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议。

二、2025 年半年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配预案。

2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润为 100,293,909.16 元，其中母公司实现净
利润 70,431,951.90 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润
为 732,428,331.74 元，母公司报表累计未分配利润为 163,208,614.68 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为
163,208,614.68 元。截止 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 595,987,425 股。
3、公司 2025 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 595,987,425 股为基
数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），总计派发红利 17,879,622.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

4、若本议案获得股东大会审议通过，2025 年半年度公司累计现金分红金额

为 17,879,622.75 元，占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为

17.83%。

三、2025 年半年度利润分配预案的具体情况

（一）2025 年半年度现金分红方案

1、2025 年半年度现金分红方案未……
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