公告日期：2025-08-22

北大医药股份有限公司

公司章程

（二〇二五年八月修订）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于1993年4月经重庆市体改委[1993]91号文批准而设立的定向募集股份有限公司。公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91500000450533779H。
1997年4月15日经重庆市政府函（1997）93号文批准由定向募集公司转为上市公司，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于1997年5月15日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4500万股。其中，向职工发行的以人民币认购的职工股450万股，并已分别于1997年6月16日和1997年12月18日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称: 北大医药股份有限公司

英文全称：PKU HealthCare Corp., Ltd.

第五条 公司住所：重庆市北碚区水土镇方正大道21号。

邮政编码：400714

第六条 公司注册资本为人民币595,987,425元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总裁（总经理）为公司的法定代表人。担任法定代表人的总裁（总经理）辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁（总经理）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁（总经理）和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：团结拼搏，优质高效，为民兴利，跻身世界，用最严谨的方法和科学的管理，生产、研制、销售疗效高、质量优、绝对安全可靠的药品，确保公司得以不断发展，并获得良好的经济效益和社会效益，让股东获得满意的投资回报。

第十五条 经依法登记，公司经营范围是：

许可项目：药品生产、销售，普通货运、危险货物运输（第2类第1、2项，第3类，第4类第1、2项，第5类第1项，第8类），生产饲料添加剂、食品添加剂，生产输液用袋（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：销售饲料添加剂、食品添加剂，销售五金、交电、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货，建筑材料、装饰材料（不含危险化学品），钢材、木材、电器机械及器材、普通机械，制药技术咨询及转让，货物及技术进出口，市场营销策划，健康咨询服务（不含诊疗服务），会议及展览服务（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同； 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券……
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