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发表于 2025-08-28 17:05:11 股吧网页版
北新建材:第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2025-050
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次
临时会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开并进行表决,会议通知于 2025 年
8 月 25 日以电子邮件方式发出,本次会议应收到表决票 8 张,实际收到表决票 8
张,会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议,表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》;
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》。

该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

(二)审议通过了《关于暂缓披露收购境外公司项目部分信息的议案》。
同意在《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》中,对标的公司基本信息、提交约束性报价的交易对价等关键信息采用代称、汇总概括或隐去细节的方式暂缓披露,并按规定完成暂缓披露有关信息的登记事项。

该议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 28 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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