公告日期：2025-08-26

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-050
居然智家新零售集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于
2025 年 8 月 16 日 、 2025 年 8 月 21 日 在 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《居然智家新零售集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》及《居然智家新零售集团股份有限公司关于增加 2025 年第二次临时股东大
会临时提案暨补充通知的公告》，公司拟于 2025 年 9 月 1 日以现场投票与网络投
票相结合的表决方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00 时

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时

间为 2025 年 9 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 8 月 25 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层
二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

关于调整公司及子公司 2025 年度担保额度内

1.00 √

担保方式的议案

关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议

2.00 √

案

3.00 关于修改《公司章程》的议案 √

注：提案 2.00 仅补选一名董事，即补选杨芳女士为公司第十一届董事会非独立董事，因此不适用累积投票制。

（二）披露情况

上述审议议案详见公司 2025 年 8 月 16 日、2025 年 8 月 21 日刊载在……
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