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发表于 2025-08-20 19:32:14 股吧网页版
居然智家:关于增加2025年第二次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-21


证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临 2025-049
居然智家新零售集团股份有限公司

关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 16 日在信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《居然智家新零售集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2025- 046),
定于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2025 年 8 月 20 日,公司召开了第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于
补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于修改<公司章程>的议案》。

2025 年 8 月 20 日,公司董事会收到公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限
公司(以下简称“居然控股”)发出的《关于提请增加居然智家新零售集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》,提议将上述《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于修改<公司章程>的议案》,作为临时提案提交公司2025 年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《居然智家新零售集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《居然智家新零售集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截至本公告披露日,居然控股直接持有公司股票 1,648,466,346 股,占公司总股本的 26.47%。公司董事会认为,居然控股符合提出临时提案主体资格,提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
除上述增加临时提案事项外,公司 2025 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、
股权登记日等其他事项未发生变更。

现对《居然智家新零售集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》补充如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2025 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第十一届董事会,公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间:2025 年 9 月 1 日(星期一)14:00 时

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 1 日上午 9:15—9:25,
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2025
年 9 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025 年 8 月 25 日(星期一)

(七)出席对象:

1、截至股权登记日 2025 年 8 月 25 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

二、会议审议事项

(一)提案名称

……
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