公告日期：2025-08-28

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司2025年第四次临时股东会

2.会议召集人：公司第九届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于《召开公司

2025年第四次临时股东会》的议案，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日(星期一) 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025

年9月15日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年9月8日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案 √

关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任

2.00 √

险》的议案

1.披露情况

上述提案已经第九届董事会第二次会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年8月28日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二次会议决议公告》《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》《关于2025年半年度税后利润分配预案的公告》等相关公告。

2.特别提示

以上议案中议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

2.登记时间：2025年9月9日-12日上午8:30至下午5:00止。

3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室

4.会议联系方式

联系人：张倩倩……
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