公告日期：2025-07-18

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开了 2025
年第三次临时股东大会，选举产生了第九届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事；公司于
2025 年 6 月 27 日召开了第六届第七次职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事。以上
9 名董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 7 月 16 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门
委员会成员，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体事项公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）公司第九届董事会成员情况

非独立董事：马瀛先生（董事长）、武汉璟先生、姜宏先生、陈铁军女士、龙云飞先生、 陈国辉先生（职工代表董事）；

独立董事：杨相宁先生、周邵萍女士、鞠铭先生。

上述第九届董事会成员任期 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起
至本届董事会届满。

公司第九届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任职超过六 年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述公司第九届董事会成员简历详见公司于 2025 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）和 2025 年
7 月 1 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于选举公司职工董事的公告》（公
告编号：2025-043）。

（二）公司第九届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.战略与 ESG 委员会：马瀛（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、武汉璟、龙云飞

2.审计委员会：鞠铭（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、杨相宁、陈国辉
3.提名委员会：周邵萍（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、杨相宁、鞠铭、陈铁军
4.薪酬与考核委员会：杨相宁（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、鞠铭、周邵萍、陈铁军

以上专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员鞠铭先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

1. 龙云飞先生为公司副总经理（主持工作）；

2. 陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理；

3. 龙云飞先生为公司总工程师；

4. 匡小兰女士为公司总会计师；

5. 匡小兰女士为公司总法律顾问；

6. 匡小兰女士为公司董事会秘书；

7. 张倩倩女士为公司证券事务代表。

上述人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。个人简历详见附件。

上述公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书匡小兰女士和证券事务代表张倩倩女士均已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0512-66672006 、0512-66672245

邮箱：dongm@chinasufa.com 、zhangqq@chinasufa.com

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号

邮政编码：215129

三、部分董事换届离任情况

公司第八届董事会董事孔玉春先生、孙治国先生、周克峰先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，以上离任董事……
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