公告日期：2025-07-16

中核苏阀科技实业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二） 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 7 月 15 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15 至 2025 年 7 月 15 日 15:00 期间的任意时
间。

2.现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计516 人，代表股份 106,895,995 股，占公司有表决权股份总数的 27.8798%。其中，现场出席
股东大会的股东及代表 2 人，代表股份 104,469,179 股，占公司总股份的 27.2468%。根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 514 人，代表股份 2,426,816股，占公司有表决权股份总数的 0.6329%。

7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会审议的事项：

1.关于《修订<公司章程>》的议案；

2.关于《修订<股东会议事规则>》的议案；

3.关于《修订<董事会议事规则>》的议案；

4.关于《董事会换届选举非独立董事》的议案；

5.关于《董事会换届选举独立董事》的议案。

议案相关内容，详见公司于 2025 年 6 月 26 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议公司关于《修订<公司章程>》的议案；

同意 106,800,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106%；

反对 63,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592%；

弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0302%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：

同意 2,331,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0625%；

反对 63,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6065%；

弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.3310%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2.审议公司关于《修订<股东会议事规则>》的议案；

同意 105,715,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8960%；

反对 1,139,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0660%；

弃权 40,580 股（其中，因未投票默认弃权 3,480 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0380%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：

同意 1,246,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.3727%；

反对 1,139,514 股，占出席本次股东会中……
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