公告日期：2025-07-08

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-046

中核苏阀科技实业股份有限公司关于终止发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第八届
董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项，公司独立董事专门会议审议通过相关议案， 并发表了同意终止本次交易的审核意见。

现将有关事项公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份方式购买中国核电工程有限公司持有的西安中核核仪器股份有限公 司（以下简称 “标的公司”）71.96%股份、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持有 的标的公司 11.21%股份、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 8.41%股份、华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 5.61%股 份及中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有的标的公司 1.68%股份，并向包 括中国核能电力股份有限公司及中国核工业集团资本控股有限公司在内的不超过 35 名符合 条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大 资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织交易相关各方全力 推进本次交易各项工作，履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务，并在相关公告中对 本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下：

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，有关事项尚存不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-046

公司申请，公司证券（证券简称：中核科技，证券代码：000777）自 2024 年 12 月 30 日开
市时起开始停牌。

2025 年 1 月 12 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<中核
苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》等议案。经公司申请，公司股票于 2025 年 1 月 14 日开市时起复牌。具体内容详见公
司分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 14 日公告的相关公告。

2025 年 2 月 12 日、2025 年 3 月 13 日、2025 年 4 月 12 日、2025 年 5 月 10 日及 2025
年 6 月 9 日，公司按照相关规定公告了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-014）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-015）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-021）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-035）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-037）。

三、终止本次交易的原因

自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，组织相关各方积极推进本次交易。当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项。

四、终止本次交易事项的决策程序

2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，
经公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。上述事项已经公司 2025 ……
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