公告日期：2025-06-26

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司2025年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司第八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月15日(星期二) 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月15日9:15至2025年7月15日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2025年7月8日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年7月8日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 关于《修订<公司章程>》的议案 √

2.00 关于《修订<股东会议事规则>》的议案 √

3.00 关于《修订<董事会议事规则>》的议案 √

累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

4.00 关于《董事会换届选举非独立董事》的议案 应选人数 选举票数
5人

4.01 选举马瀛先生为第九届董事会非独立董事 √

4.02 选举龙云飞先生为第九届董事会非独立董事 √

4.03 选举武汉璟先生为第九届董事会非独立董事 √

4.04 选举姜宏先生为第九届董事会非独立董事 √

4.05 选举陈铁军女士为第九届董事会非独立董事 √

5.00 关于《董事会换届选举独立董事》的议案 应选人数 选举票数
3人

5.01 选举杨相宁先生为第九届董事会独立董事 √

5.02 选举周邵萍女士为第九届董事会独立董事 √

5.03 选举鞠铭先生为第九届董事会独立董事 √

（一）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年6月26日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十七次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《关于董事会换届选举的公告》。

（二）特别提示

1.提案1-3为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.提案4、提案5均采用累积投票制逐项投票，需对中小投资者单独计票。本……
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