公告日期：2025-07-17

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-035
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 7 月 16 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》修订对照表

序号 修订前 修订后

第二条 本办法适用于： 第二条本管理办法适用于：

（一）外部董事，指由国 （一）外部董事，是指由非公司员
有控股股东依法提名推荐、由 工等外部人员担任的董事。外部董事不
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任职公司或控股公司以外的人 在公司担任除董事和董事会专门委员会
员（非本公司或控股公司员工 有关职务外的其他职务，不负责执行层
的外部人员）担任的董事。 的事务，与公司不存在可能影响其公正

序号 修订前 修订后

（二）独立董事，指非由 履行外部董事职务的关系。

本公司员工担任的、公司按照 （二）独立董事，是指不在公司担
《关于在上市公司建立独立董 任除董事外的其他职务，并与公司及其
事的指导意见》的规定聘请的， 主要股东、实际控制人不存在直接或间
与公司及其主要股东不存在可 接利害关系，或者其他可能影响其进行
能妨碍进行独立客观判断的关 独立客观判断关系的董事。

系的董事。 （三）内部董事，是指由公司员工担
（三）内部董事，是指由 任并领取薪酬的其他董事。

本公司员工担任并领取薪酬的 （四）高级管理人员，是指总经理、
其他董事。 副总经理、总工程师、总会计师、总法律
（四）外部监事，指非由 顾问和董事会秘书。

本公司员工担任的、不在公司

担任除监事以外职务的监事。

（五）高级管理人员，包

括总经理、副总经理、总设计

师、总工程师、总会计师和董

事会秘书。

第八条 内部董事和高级 第八条 内部董事和高级管理人员
管理人员的年薪标准以公司经 的薪酬标准以公司经营状况和绩效考核
营管理难度、公司经营状况和 情况为基础，根据公司经营计划和分管工
绩效考核情况为基础，根据公 作的职责、目标等进行综合考核确定。
司经营计划和本人分管工作的 薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项
2 职责、目标等进行综合考核确 奖惩和任期激励收入四部分构成。

定。 （一）基本年薪：基本年薪是年度
年薪由基薪、绩效薪金和 基本收入。根据岗位分工，差异化设置
特殊奖励三个部分组成。 岗位系数。

（一）基薪：根据公司经 （二）绩效年薪：绩效年薪是与年
营规模、经营管理难度和职工 度经营业绩考核结果紧密挂钩的收入。

序号 修订前 修订后

工资水平、公司所在地区职工 （三）专项奖惩：专项奖惩是根据
工资水平等因素综合确定。 任务完成情况、业绩考核结果，在基本
……
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