公告日期：2025-07-17

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-033
中航西安飞机工业集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于
2025 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 10 名，
实际参加表决董事 10 名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《关于选举公司董事长的议案》

同意选举韩小军先生为公司董事长，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）批准《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。杨锋先生基本情况见附件。

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（三）批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任左锋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。左锋先生基本情况见附件。

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）批准《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会提
名委员会工作细则》）

（五）批准《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》）

（六）批准《关于修订<董事会审计与风控委员会工作细则>的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会审
计与风控委员会工作细则》）

（七）批准《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《独立董事
工作细则》）

（八）批准《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《总经理工
作细则》）

（九）批准《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事会秘
书工作细则》）

（十）批准《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（十一）批准《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（十二）批准《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》）

（十三）通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的议案》

由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

同意：0 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（详见公司于 2025 年 7 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网站上刊登的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的公告》）

（十四）批准《关于制定<董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2025 年 7 月 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。