公告日期：2025-08-29

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─036
晋能控股山西电力股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的
公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并取消监事会，具体情况如下：

一、取消监事会具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本次事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体
股东的利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》具体情况

本次《公司章程》修订要点：1.取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使；2.新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”三节内容，明确其职责与行为规范要求；3.修订董事会成员结构，并增加职工代表董事 1 名；4.调整董事会及股东会的职责权限，将原本属于股东会决策的公司经营计划和投资方案、年度财务预决算方案、年度报告等事项转由董事会批准；5.修订董事长和总经理职责，增加落实安全生产第一责任人责任相关内容；6.依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政策，增加中期分红规定；7.“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容，该表述的统一及编号调整的条款不进行逐条列示。《公司章程》主要修订内容如下：

《公司章程》修订对照表

修订前内容 修订后内容

第一条 第一条

为建立现代企业制度，维护公司及出资 为建立现代企业制度，维护公司、股东、人的合法权益，规范公司的组织和行为，职工和债权人的合法权益，规范公司的实现国有资产的保值增值，根据《中华 组织和行为，实现国有资产的保值增值，人民共和国公司法》《中华人民共和国 根据《中华人民共和国公司法》《中华人证券法》《中华人民共和国企业国有资 民共和国证券法》《中华人民共和国企业产法》《中国共产党党章》（以下简称 国有资产法》《中国共产党党章》（以下“《党章》”）《企业国有资产监督管 简称“《党章》”）《企业国有资产监督理暂行条例》《中共中央国务院关于深 管理暂行条例》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中 化国有企业改革的指导意见》《中共中央央办公厅关于在深化国有企业改革中坚 办公厅关于在深化国有企业改革中坚特特党的领导加强党的建设的若干意见》 党的领导加强党的建设的若干意见》《上《上市公司章程指引》等规定，结合公 市公司章程指引》等规定，结合公司实际
司实际情况，制定本章程。 情况，制定本章程。

第六条 第六条

公司住所：山西省太原市晋阳街南一条 公司住所：山西示范区晋阳街南一条 10
10 号。邮政编码：030006。 号 1 幢-1-22 层。邮政编码：030006。

第九条

董事长为公司的法定代表人，并在董事会
第九条 授权范围内行使法定代表人权力。董事长
董事长为公司的法定代表人，并在董事 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法会授权范围内行使法定代表人权力。 定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

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