公告日期：2025-08-29

晋能控股山西电力股份有限公司

可持续发展（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为建立健全晋能控股山西电力股份有限公司
（以下简称“公司”）可持续发展管理体系，提升公司可持续发展管理能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的可持续发展（ESG）管理，是指公
司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）等方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到
公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内
的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续
发展职责，不定期评估公司可持续发展职责的履行情况，按照相关法规要求定期披露公司可持续发展报告，确保可持续发展信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第二章 可持续发展职责理念与原则

第六条 公司积极履行可持续发展职责，努力实现社会
效益和经济效益的协调统一。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益
相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职
权。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保
证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明
度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。
第三章 可持续发展管理架构及工作职责

第十一条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、
运行高效的可持续发展管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的可持续发展管理架构为：

（一）董事会是可持续发展工作的领导和决策机构；负责审议公司可持续发展管理相关的战略目标、中长期规划、管理制度、年度可持续发展（ESG）报告等事项；

（二）公司战略委员会是可持续发展工作的研究和指导机构，负责监督指导公司环境保护及气候相关事宜、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及治理的发展，对董事会负责。

（三）公司设可持续发展工作组，由公司各部门、中心及子公司组成，负责为可持续发展指导机构履行相关工作职责提供保障和专业支持，公司资本运营部为可持续发展工作组的牵头部门。

第十二条 可持续发展工作各相关方职责为：

（一）董事会职责

1、审议和批准公司的可持续发展战略规划与目标、计划和实施方案，统筹公司与可持续发展相关议题的资源配置，监督公司可持续发展治理实践的落地；

2、审议和批准公司可持续发展治理架构及重要制度、
可持续发展报告、涉及公司可持续发展治理重大信息的披露；

3、审议对公司有重大影响的可持续发展相关风险、重大可持续发展负面事件应对方案。

（二）战略委员会职责

1、审阅及研究公司可持续发展目标和规划、可持续发展治理架构及其制度、可持续发展领域相关政策、可持续发展报告、可持续发展相关的信息披露文件等事项，向董事会提出建议；

2、评估和审议公司在可持续发展管理方面的策略、风险、执行等工作；

3、识别和监督对公司业务具有重大影响的可持续发展相关风险和机遇，指导管理层对可持续发展风险和机遇采取适当的应对措施；

4、督促公司加强与利益相关方就重要可持续发展事项的沟通；

5、监督公司可持续发展目标达成情况，不定期检查公司可持续发展政策实施和任务落实情况，并就需要提升表现所需采取的行动给予建议……
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