公告日期：2025-06-03

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-27
通化金马药业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年6月23日召开公司2024年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2025年第六次临时会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年6月23日下午14:30

网络投票时间：2025年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年6月13日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司2024年度董事会工作报告 √

2.00 公司2024年年度报告及其摘要 √

3.00 公司2024年度财务决算报告 √

4.00 公司2024年度利润分配方案 √

5.00 公司2024年度监事会工作报告 √

6.00 关于修改《公司章程》的议案 √

7.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

8.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

2、提案的具体内容

提案1.00至5.00已经公司于2025年4月17日召开的第十一届董事会第八次会

议、第十一届监事会第八次会议审议通过；提案6.00至8.00已经公司于202……
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