公告日期：2025-09-06

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-022
西藏矿业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：202 5年 9月5日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月5日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时
间 为 ： 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月5日9:15-15:00。

2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

5.主持人：副董事长尼拉女士

6.会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）761人，代表股份115,076,365股，占公司有效表决权总股份的22.0802％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 108,733,483
股，占公司有效表决权总股份的20.8632％。

通过网络投票的股东760人，代表股份6,342,882股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东760人，代表股份6,342,882股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东760人，代表股份6,342,882股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了2项议案。议案的具体表决结果如下：
1.关于续聘会计师事务所的议案

①总体表决情况：

同意114,122,110股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.1708％；反对672,505股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.5844％；弃权281,750股（其中，因未投票默认弃权182,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.2448％。

②中小股东表决情况：

同意5,388,627股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的84.9555％；反对672,505股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的10.6025％；弃权281,750股（其中，因未投票默认弃权182,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的4.4420％。

③表决结果：提案获得通过。

2.关于回购注销限制性股票的议案

①总体表决情况：

同意114,305,010股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.3297％；反对435,205股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.3782％；弃权336,150股（其中，因未投票默认弃权183,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.2921％。

②中小股东表决情况：

同意5,571,527股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的87.8390％；反对435,205股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的6.8613％；弃权336,150股（其中，因未投票默认弃权183,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的……
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