公告日期：2025-08-21

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-020

西藏矿业发展股份有限公司

关于回购注销限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 8 月 19 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司本次限制性股票激励计划中的 28 名激励对象因工作调动或退休以及公司层面业绩考核不达标等原因，不符合公司所框定的激励对象范围及不符合解锁条件的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第十二次会
议审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激
会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了上述相关议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

2、2022 年 3 月 9 日，公司第七届董事会第十四次会议
审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。同日，公司第七届监事会第八次会议审议通过上述议案，公司独立董事发表了独立意见。
3 、 公 司 2022 年 3 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 上公告了《西藏矿业发展股份有限公司 2021 年限制性股权激励计划授予激励对象名
单（修订）》。2022 年 5 月 9 日，公司在内部办公 OA 系统
对首次授予激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自
2022 年 5 月 9 日起至 2022 年 5 月 19 日止，在公示期间，公
司监事会及相关部门未收到对首次授予激励对象提出的任何异议。

4、公司于 2022 年 5 月 19 日披露了《关于实施限制性
股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，公司已收到国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）《关于西藏矿业发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕172 号），国务院国资委原则同

5、2022 年 6 月 23 日，公司披露《独立董事公开征集委
托投票权报告书》，公司独立董事王蓓受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年
第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案向公司全体股东公开征集表决权。

6、公司监事会对激励计划首次授予激励对象名单进行
了核查。详见公司于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网站
（http://www.cinnfo.com.cn）披露的《监事会关于 2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）的公示情况说明及核查意见》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于同日披露了《关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2022 年 7 月 8 日，公司 2022 年第一次临时股东大会
审议并通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。

8、2022 年 7 月 21 日，公司召开的第七届董事会第五次
临时会议和第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于
向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见……
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