公告日期：2025-08-21

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-016

西藏矿业发展股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 19 日在拉萨以通讯+现
场方式召开。公司监事会办公室于 2025 年 8 月 7 日以电话
方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议本公司2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。
表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》。

经审议，公司 2021 年限制性股票激励计划中 28 名激励
对象因工作调动、退休、公司层面业绩考核不达标等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，监事会同意公司对剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 35.49 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会
二○二五年八月十九日

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