公告日期：2025-08-29

本钢板材股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）间的信息沟通，增进投资者、公众和公司间的交流，规范公司投资者关系活动，确保信息披露的公平性，尊重和保护投资者的合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 投资者关系管理的原则、目的、对象、内容和方式
第二条 投资者关系管理的基本原则体现公开、公平、
公正：

(一) 充分披露信息原则。除相关规定强制的信息披露以
外，公司将根据实际情况主动披露投资者关心的公司其他相关信息，以客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司实际状况；

(二) 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及
证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；

(三) 投资者机会均等原则。公司平等对待全体投资者，
保障所有投资者享有均等的知情权及其他合法权益，在相关信息公开披露前，不得违规对特定对象进行优先披露；

(四) 诚实守信原则。公司的各项投资者关系管理工作应
客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

(五) 高效低耗原则。公司在选择投资者关系管理工作方
式时，公司应充分考虑运用各种手段提高沟通效率，降低沟通成本。

(六) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建
议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第三条 投资者关系管理的目的：

(一) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，保护投
资者的合法权益；

(二) 促进投资者、公众对公司的了解和认同，增进公司
与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚信形象；

(三) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理结构；
(四) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支
持；

(五) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的
投资理念。

第四条 投资者关系管理的工作对象：

（一） 投资者；

（二） 证券分析师及行业分析师；

（三） 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四） 其他相关机构。

第五条 公司与投资者沟通内容：

(一) 公司发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等。

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。

(三) 公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的信息或重大事项，包括：公司生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、大股东变化、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东会等公司运营过程中的各种信息；

(四) 企业文化建设；

(五) 投资者关心的与公司相关的其他信息。

第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

(一)公告，包括定期报告和临时报告；

(二)股东会；

(三)公司网站；

(四)分析师会议、业绩说明会和路演；

(五)一对一沟通；

(六)现场参观；

(七)邮寄资料；

(八)电话咨询；

(九)广告、宣传单或其他宣传材料；

(十)媒体采访报道。

第七条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深
入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第三章 投资者关系管理负责人及其职责

第八条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，未经董事会或董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。从事投资者关系管理的人员须具备以下素质：

（一）对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；

（二）具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

（三）具有良好的沟通和协调能力；

（四）具有良好的品行、诚实信用；

（五）准确掌握投资者关系管理的内容及程序。

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