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发表于 2025-08-28 18:57:54 股吧网页版
本钢板材:本钢板材股份有限公司董事会授权管理办法 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


本钢板材股份有限公司

董事会授权管理办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思
想,推动本钢板材股份有限公司(以下简称公司)完善中国特色现代企业制度,厘清治理主体之间的权责边界,规范公司董事会授权管理行为,促进公司经理层依法行权履职,提高经营决策效率,增强企业改革发展活力,根据《中央企业董事会工作规则(试行)》《中央企业董事会授权管理指引》等文件要求,以及《本钢板材股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的规定,特制定本办法。

第二条 本办法所称授权,指授权主体在一定条件和范
围内,将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本办法所称行权,指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。

第三条 授权管理的基本原则

(一)依法合规原则。董事会在遵守国家有关法律法规及规范性文件的前提下,可以将法定职权外的部分职权进行授权。

(二)责权对等原则。授权对象要严格在董事会授权范围内规范行权,未正确行权致使公司遭受严重损失的,授权
对象应当承担相应责任。

(三)风险可控原则。坚持规范授权、科学授权、适度授权,授权对象应当定期将董事会授权事项执行情况向董事会报告。

(四)动态调整原则。要落实董事会授权责任,坚持授权不免责,加强监督检查,根据行权情况对授权进行动态调整,不得将授权等同于放权。

第四条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。
第二章 职责分工

第五条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作,负
责组织拟订董事会授权管理办法和授权决策清单,组织跟踪董事会授权的行使情况,筹备授权事项的监督检查,可以列席有关会议。

第六条 董事会办公室是董事会授权的执行部门。其主
要职责:

(一)负责跟踪董事会授权决策事项的行使、执行情况;
(二)负责筹备授权事项的监督检查;

(三)负责授权具体工作的落实,提供支持和服务。
第七条 管理合规部是董事会授权管理的归口部门。其
主要职责:

(一)负责制订董事会授权管理办法;

(二)负责组织制订董事会授权事项变更流程;

(三)负责组织履行管理职能的部门或单位制订董事会授权决策清单;

(四)负责组织完善相关制度,保证相关规定与授权管理办法衔接一致;

(五)负责依据本办法及授权决策清单,组织完善《本钢板材股份有限公司业务审批权限》《本钢板材股份有限公司核心业务权限规范》,确保与授权决策清单有效衔接,形成完善的授权管理体系。

第八条 公司其他履行管理职能的部门或单位的主要职
责:

(一)根据公司章程及公司经营管理的需要,按照董事会的要求提出授权决策事项调整的建议;

(二)起草提交授权对象决策的议题;

(三)起草董事会授权决策事项行使、执行情况报告;
(四)每年 3 月底前在董事会授权范围内选择已完成的
部分重大投资项目和上年度出现重大问题、重大风险的投资项目进行综合分析,并向董事会汇报。

第三章 授权的基本范围

第九条 董事会可以依据国家法律、行政法规和公司经
营管理需要,将一定额度以下的投资、融资、资产处置、对
外捐赠,以及履行所出资企业股东职权及其他事项等授予董事长、总经理等行使。

第十条 董事会应当坚持与授权事项责任相匹配原则,
结合有关职责定位,选择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构,不属于法定的公司治理主体,不得承接决策授权。
第十一条 董事会应当结合实际,坚持决策质量和效率
相统一,根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等,科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准,防止违规授权和过度授权。对于新业务、高风险事项,以及在有关巡视、审计等监督检查中发现突出问题的事项,应当谨慎授权、从严授权。

第十二条 一般情况下,董事会行使的法定职权、须提
请股东会决定的事项等不可授权,主要包括:

(一)召集股东会,并向股东会报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上……
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