
公告日期:2025-08-27
证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2025-025
中百控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 8 月 25 日 14:30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319
会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加
表决董事 8 名,实际表决董事 8 名。会议由董事长汪梅方先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于 2025 年半年度报告正文及摘要的议案。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-026)详见同日巨潮网公告。
二、关于回购注销部分限制性股票的议案。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意对7名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计111,000股限制性股票进行回购注销。其中工作岗位调整、死亡等原因导致不再具备激励对象资格的 6 名激励对象回购价格为授予价格(3.00 元/股)加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息;因主动辞职导致不再具备激励对象资格的1 名激励对象回购价格为授予价格(3.00 元/股)与市场价格(审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价)孰低值。
《中百控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-027)详见同日巨潮网公告。
三、关于修订《公司章程》及变更注册资本的议案。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,公司拟调整公司内部监督机构设置,公司不再设置监事会和监事,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,《中百控股集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
鉴于公司回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的 111,000 股限制性股票后,公司注册资本将由人民币 66,257.459 万元变更为人民币 66,246.359万元,公司股份总数将由 662,574,590 股变更为 662,463,590 股,同意对《公司章程》相关条款做相应修订。
《中百控股集团股份有限公司关于修订<公司章程>及变更注册资本的公告》(公告编号:2025-028)及《中百控股集团股份有限公司章程修正案》详见同日巨潮网公告。
四、关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司董事离职管理制度》《中百控股集团股份有限公司股东会议事规则》《中百控股集团股份有限公司董事会议事规则》《中百控股集团股份有限公司独立董事制度》详见同日巨潮网公告。
五、关于制定《市值管理制度》及修订相关制度的议案。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司市值管理制度》《中百控股集团股份有限公司信息披露管理制度》《中百控股集团股份有限公司战略委员会实施细则》《中百控股集团股份有限公司提名委员会实施细则》《中百控股集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《中百控股集团股份有限公司审计委员会实施细则》《中百控股集团股份有限公司总经理工作细则》《中百控股集团股份有限公司董事会授权管理办法》详见同日巨潮网公告。
六、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-029)详见同日巨潮网公告。
以上第二项至第四项议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司……
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