公告日期：2025-08-27

中百控股集团股份有限公司章程修正案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织 工和债权人的合法权益，规范公司
和行为，根据《中华人民共和国公 的组织和行为，根据《中华人民共
司法》（以下简称《公司法》）《中华 和国公司法》（以下简称《公司法》）
1 人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》）《中国共产党章程》《中国共 称《证券法》）《中国共产党章程》
产党国有企业基层组织工作条例 《中国共产党国有企业基层组织工
（试行）》及其它有关法律、法规的 作条例（试行）》及其他有关规定，
规定，结合公司的实际情况，制订 结合公司的实际情况，制定本章程。
本章程。

第二条 公司于1989年8月15 第二条 公司系依照《公司法》
日经武汉市经济体制改革委员会 《证券法》和其他有关规定成立的
“武体改〔1989〕29 号”文件批准， 股份有限公司。

以社会募集方式设立。于 1989 年 公司于 1989 年 8 月 15 日经武
11月8日在武汉市工商行政管理局 汉市经济体制改革委员会“武体改
2 注册登记，取得营业执照。企业法 〔1989〕29 号”文件批准，以社会
人 营 业 执 照 号 码 为 ： 募集方式设立。在武汉市市场监督
4201001101263。 管理局注册登记，取得营业执照，
1994 年 12 月，公司按有关规 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
定，对照《公司法》进行了规范， 91420100177682019R。

并依法履行了重新登记手续。

第五条 公司住所：中国武汉市 第五条 公司住所：武汉市江汉
江汉区江汉路 129 号 区江汉路 129 号

3 邮政编码：430021 邮政编码：430021

公司办公地址：武汉市江汉区 公司办公地址：武汉市江汉区
新华路 630 号 新华路 630 号

邮政编码：430024 邮政编码：430024

4 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 66,257.459 万元。 币 66,246.359 万元。

第八条 董事长为公司法定代 第八条 代表公司执行公司事
表人。 务的董事为公司的法定代表人，由
董事会以全体董事过半数选举产生
5 或更换。担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善
6 意相对人。法定代表人因为执行职
……
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