公告日期：2025-08-26

中国有色金属建设股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范中国有色金属建设股份有限公
司（简称公司）经理层工作，建立科学、高效的经理层运作机制，根据《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国有色金属建设股份有限公司董事会议事规则》《中国有色金属建设股份有限公司董事会授权管理办法》（以下简称“《董事会授权管理办法》”）等相关规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条 公司经理层由总经理、副总经理、财务总监组
成，总经理助理级人员由总经理助理、总法律顾问、董事会秘书、安全总监等组成。总经理对董事会负责，向董事会报告工作。

第三条 本细则内容包括：总则、职责和授权、总经理办公会、经理层专题会、决策执行、反馈和报告、附则。
第四条 本细则适用于公司本部，出资企业参照制定并执行。

第二章 职责和授权

第五条 总经理职责

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工作；

（二）拟订公司的发展战略和规划、经营计划，并组织实施；

（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定金额内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（五）拟订年度债券发行计划及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；

（六）拟订公司的担保方案；

（七）拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；

（八）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（十）拟订公司内部管理机构设置方案，以及分公司、子公司的设立或者撤销方案；

（十一）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；

（十二）拟订公司的改革、重组方案；

（十三）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和总法律顾问；

（十四）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者
解聘以外的人员；

（十五）拟订公司职工收入分配方案，按照有关规定，对子公司职工收入分配方案提出意见；

（十六）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；
（十七）建立总经理办公会制度，召集和主持总经理办公会；

（十八）协调、检查和督促各部门、分公司、子公司的生产经营管理和改革发展工作；

（十九）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议；

（二十）总经理享有行使单笔一百万元（含）以下工程承包及贸易业务以外的物资采购（含办公设备）和服务采购的审批权。

（二十一）法律、行政法规规定或者董事会授权行使的其他职权。

第六条 副总经理、财务总监及总经理助理级人员的职
责如下：

（一）对公司、董事会和总经理负有忠实和勤勉的义务，应当维护股东和公司利益，认真履行职责，协助总经理开展工作；

（二）具体负责分管或协管范围内的日常工作，按照分工、授权委托书和相关授权管理制度的授权行使文件审批、
合同签订、费用支出等各项职权，并通过经理层专题会研究推进所分管的工作，落实董事会会议和总经理办公会的决策。
第七条 总经理办公会是经理层议事机制，审议《公司
章程》和《董事会授权管理办法》等制度和规定中总经理办公会授权范围内的重大事项，主要包括：

（一）审议提交董事会审议的事项；

（二）组织实施董事会决议，检查、督促执行情况；

（三）审议并落实公司战略、发展规划、年度计划等，研究公司职工薪酬预算、分配方案及相关制度等，研究公司重点工作和重点项目等各项业务和管理事项，并对执行情况进行检查、督促。

（四）单笔超过一百万元且低于五千万元（含）的第五条第二十款中所述事项，经总经理办公会审议，总经理审批。
对董事会授权总经理决策事项，公司党委一般不作前置研究讨论，决策前一般应当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注重听取党委书记、董事长意见；属于涉及职工切身利益的，应当通过职工代表大会或其他民主形式听取职工意见或建议。

第八条 经理层专题会是经理层和总经理助理级人员
的工作研究和讨论机制，主要对拟提交总经理办公会……
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