公告日期：2025-08-26

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-061
中国有色金属建设股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第十届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对现行部分治理制度予以修订。

二、修订基本情况

序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会

1 《累积投票制度实施细则》 修订 是

2 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

3 《董事会战略与可持续发展委员会工作 修订 否

细则》

4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会法治委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会授权管理办法》 修订 否

8 《董事会提案管理办法》 修订 否

9 《独立董事工作制度》 修订 是

10 《独立董事年报工作制度》 修订 否

11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

12 《总经理工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《信息披露管理制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

16 《重大信息内部报告制度》 修订 否

17 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

19 《董事和高级管理人员持股及其变动管 修订 否

理制度》

20 《投资者关系管理制度》 修订 否

21 《股权融资管理办法》 修订 否

22 《募集资金管理制度》 修订 是

23 《关联交易管理办法》 修订 否

24 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 否

25 《董事会审计委员会年度财务报告审计 合并到《审计委 否

工作规程》 员会工作细则》

三、其他事项说明

1. 本次制度修订将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股及其变动管理制度》。

2. 上述《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》3 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。

3. 本次修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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