公告日期：2025-08-19

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-055

中国有色金属建设股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：2025 年 8 月 18 日下午 14:30

2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议
室

3．会议召集人：公司第十届董事会

4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,118 人，代表股份 732,644,954 股，占公司有
表决权股份总数的 36.7854％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 704,876,579 股，占公司有表决
权股份总数的 35.3912％。

通过网络投票的股东 1,115 人，代表股份 27,768,375 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3942％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,115 人，代表股份 27,768,375 股，占公
司有表决权股份总数的 1.3942％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 1,115 人，代表股份 27,768,375 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3942％。

三、提案审议和表决情况
提案 1.00《关于为全资子公司增加质保担保额度的议案》
总表决情况：

同意 725,261,178 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.9922％；
反对 6,631,976 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9052％；弃权751,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1026％。
中小股东总表决情况：

同意 20,384,599 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的73.4094％；反对 6,631,976 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 23.8832％；弃权 751,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7074％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2．律师姓名：张超、王文杰

3．结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1．2025 年第四次临时股东大会决议；

2．北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年 8月 19 日

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