公告日期：2025-09-06

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-54 号

四川浩物机电股份有限公司

关于全资子公司开展金融衍生品套期保值交易业务的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为有效管理外币汇率风险，防止因人民币贬值导致采购成本意外上升，保障项目投资预算的可控性，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿公司”）拟以自有资金开展以远期购汇为主的金融衍生品交易业务（以下简称“本次交易”）用于技改计划，本次交易均为场内市场交易，总额度不超过 1,500万欧元（或其他等值金额外币，下同），任何时点持有的合约余额不超过600 万欧元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万元人民币。
2、2025 年 9 月 5 日，公司召开董事会审计委员会十届七次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》；同日，公司召开十届八次董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易不构成关联交易，无须提交股东会审议。

4、风险提示：金鸿公司开展本次交易，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作与内控风险。公司将积极落实风险控制措施，审慎操
作，防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

一、金融衍生品交易业务情况概述

（一）交易目的：为满足金鸿公司技改计划业务需要，有效管理外币负债及支付预算的汇率风险，锁定采购成本，保障项目投资预算的可控性，在风险可控范围内，金鸿公司拟开展以远期购汇为主的金融衍生品交易业务。

（二）交易金额：金鸿公司拟开展的金融衍生品交易业务总额度不超过 1,500 万欧元，任何时点持有的合约余额不超过 600 万欧元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万元人民币。

（三）交易方式

1、交易品种：以远期购汇为主的金融衍生品交易业务。

2、交易对手：具有相关业务资质、资信良好、风控能力强的大型商业银行等金融机构，且与公司不存在关联关系。金鸿公司不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易，只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易。

（四）交易期限及授权：上述业务有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权金鸿公司管理层在上述额度内行使金融衍生品交易决策并签署相关合同协议，授权有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源：金鸿公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金的情形。

二、审议程序

公司于 2025 年 9 月 5 日召开董事会审计委员会十届七次会议，以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，审计委员会认为：金鸿公司开展金融衍生
品交易业务，能够有效管理外币负债及支付预算的汇率风险，锁定采购成本，保障项目投资预算的可控性，有效对冲人民币贬值风险；开展金融衍生品交易业务具有政策与制度可行性、市场可行性、操作与人才可行性及经济可行性；金鸿公司开展金融衍生品交易业务是基于真实的业务背景，风险可控，制度流程清晰，资金使用安排合理，能有效保障公司投资预算和经营业绩的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同日，公司召开十届八次董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易不构成关联交易，无须提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险。金鸿公司开展的金融衍生品交易业务，存在因人民币升值，锁定汇率后无法享受更低购汇成本的市场风险。

2、流动性风险。汇率反向波动可能导致保证金追加，存在占用流动资金的风险。

3、信用风险。交易对手违约的风险。

4、操作与内控风险。金融衍生品交易业务开展时，存在操作人员失误、系统或流程缺陷导……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。