公告日期：2025-08-12

四川浩物机电股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《四川浩物机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本规则。
第二章 董事会的构成与职权

第二条 董事会由九名董事（其中三名为独立董事）组成，设董事长一名，副董事长一名。独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：1、具备注册会计师资格；2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。）董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。

第四条 董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会和战略委员会等专门委员会。各专门委员会制定工作制度，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会审议批准。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第六条 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。

《公司章程》规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前两款规定外的部分职权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的执行情况
进行持续监督。《公司章程》应当对授权的范围、权限、程序和责任作出具体规定。
第七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订《公司章程》的修改方案；

（十一）管理公司信息披露事项；

（十二）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十五）董事会可以决定未达到《公司章程》第四十七条规定标准的对外担保；
（十六）董事会可以决定未达到《公司章程》第四十八条规定标准的交易事项；
（十七）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。
第八条 对外担保事项均须经董事会审议。应由董事会审议批准的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。应由股东会审议批准的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议批准。

未经董事会或股东会审议批准，公司不得对外提供担保。

第九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第十条 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第十一条 董事长行使下列职权：

（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五） 审议批准公司单项购买、出售资产价值为 1,000 万以下的事项；

（六） 批准并签署与公司日常生产经营相关的采购、销售等合同事项等，且单项涉及金额在 5,……
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