公告日期：2025-08-12

四川浩物机电股份有限公司

公司治理制度修订对照表（2025年8月）

目 录

一、《公司章程》修订对照表...... 3
二、《股东会议事规则》修订对照表 ...... 44
三、《董事会议事规则》修订对照表 ...... 52
四、《独立董事制度》修订对照表......58
五、《关联交易管理制度》修订对照表 ...... 63
六、《投资管理制度》修订说明......71
七、《对外担保管理办法》修订对照表 ...... 73
八、《募集资金管理办法》修订对照表 ...... 76
九、《累积投票制度实施细则》修订对照表 ...... 85
十、《董事会战略委员会实施细则》修订对照表 ...... 89
十一、《董事会审计委员会实施细则》修订对照表 ...... 90
十二、《董事会提名委员会实施细则》修订对照表 ...... 95
十三、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表...... 96
十四、《总经理工作细则》修订对照表 ...... 98
十五、《董事会秘书工作细则》修订对照表...... 101
十六、《信息披露管理制度》修订对照表...... 104
十七、《证券投资管理制度》修订对照表 ......117
十八、《投资者关系管理制度》修订对照表 ......119
十九、《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表 ...... 125
二十、《重大信息内部报告制度》修订对照表 ...... 130
二十一、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订对照表...... 138
二十二、《参股公司管理办法》修订对照表...... 145
二十三、《内部控制制度》修订对照表 ...... 148
二十四、《内部审计制度》修订对照表 ...... 153
二十五、《反舞弊工作条例》修订对照表...... 155
二十六、《会计师事务所选聘制度》修订对照表 ...... 157
二十七、《筹资内部控制制度》修订对照表...... 159
二十八、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》修订对照表...... 161
二十九、《财务报告编制及披露制度》修订对照表 ...... 166
三十、《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》修订对照表...... 170
三十一、《征集投票权实施细则》修订对照表 ...... 174
三十二、《内部问责制度》修订对照表 ...... 181
注：修订对照表蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

一、《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

1 第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，充分发挥公司党组织的 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党
领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和 组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人
2 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其
规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，担任
公司的法定代表人。法定代表人的产生及变更均
按照本章程规定的董事长的产生和变更办法执
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 行。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将……
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