公告日期：2025-08-27

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-49
山东新华制药股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第八次
会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。现将具体内容说明如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由审核委员会行使，并对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行了修订，《监事会议事规则》同时废止。

另外，由于行政管理机构企业登记管理审批系统对经营范围的分类规则进行了调整，即：原经营范围按“生产/批发/零售+具体产品”分类，现登记系统按“经营行为+产品”模式拆分归类，为匹配新系统规则，需对经营范围表述进行调整。

具体修订情况请见附件。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

附件：

公司章程修订对照

本公司章程

现行条款附注一 修订后条款附注二

第二条 第二条

根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构， 司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心和政治核 作经费。公司党组织发挥领导作用，把方向、管
心作用。 大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事
项。

第五条 第五条

公司的法定代表人是公司董事长。 董事长代表公司执行公司事务。公司的法定代表
…… 人是公司董事长。

……

新增 第十条

公司的法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十条 第十一条

公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持股股东以其所……
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