
公告日期:2025-08-28
证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-19
山西高速集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8
月 15 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第二次会议通知,
会议于 2025 年 8 月 27 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基
地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司副董事长、总经理韩昱先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
1.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报
告》。
该议案已经董事会审计与风控委员会审议,审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
2.审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
4.审议通过《关于修订<所属企业章程管理办法>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议;
2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要;
3.公司董事会薪酬与考核委员会会议纪要。
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
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