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发表于 2025-08-28 18:58:31 股吧网页版
ST西发:关于修订《公司章程》及制订、修订公司相关制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


股票代码:000752 股票简称:ST 西发 公告编号:2025-061

西藏发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及制订、修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27 日召开了第十届董事会

第四次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案》,现将相
关情况公告如下:

一、修订《公司章程》及修订、制订相关制度原因

为完善公司治理,进一步规范公司运作水平,建立健全内部管理机制,根据《中华人民
共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指
引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定,公司将不再设置监事会及监事岗位,《公
司章程》经股东会审议通过后,公司监事自动解任,公司监事会相关规则相应废止,原由监
事会行使的规定职权,由董事会审计委员会行使。公司结合实际情况,修订《公司章程》并
修订、制订相关制度。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,主要修订情况对照如下:

修订前(2024.11) 修订后(2025.8)

总则 总则

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。

第一章 股份 第一章 股份

1 /西藏发展股份有限公司

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。

第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助,公司式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 实施员工持股计划的除外。
助。公司实施员工持股计划的除外。

第三章 股东和股东会 第三章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请
求人民法院认定无效。

... ...

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时向人民
第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法

法院提起诉讼。在人民法院作出判决或者裁定前,相关……
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