公告日期：2025-08-30

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-35
国海证券股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 8 月 29 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2025 年 8 月 30
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

二、《关于审议公司 2025 年中期风险控制指标报告的议
案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于审议公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
公司 2025 年度上半年实现归属于上市公司股东的净利
润为 369,787,347.74 元，母公司净利润为 371,456,736.04 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 37,145,673.60 元，按规定计提一般风险准备 42,294,865.58 元、交易风险准备金 37,145,673.60 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供投资者分配的利润为
720,394,771.66 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司2025 年中期利润分配方案如下：

以公司现有总股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体
股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 76,634,093.72 元；2025 年中期公司不进行资本公积转增股本。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

公司 2025 年中期利润分配方案符合《公司章程》规定的
利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

四、《关于修订<国海证券股份有限公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》，并废止《公司章程》附件《公司监事会议事规则》；同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监管备案等相关事宜，并根据监管部门要求（如有）进行适当且必要的修改。具体修订情况详见附件 1《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

五、《关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

同意修订《公司独立董事制度》。具体修订情况详见附件 2《公司独立董事制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

六、《关于修订<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》

同意修订《公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》，并将其更名为《公司董事履职考核与薪酬管理制度》。具体修订情况详见附件 3《公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度修订对照表》。

表……
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