公告日期：2025-08-20

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-41

普洛药业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025
年 8 月 8 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日上午通过现场会议
的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司 3 名监事及 5 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于调整公司董事会及其各专门委员会成员构成的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地适应公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会及其各专门委员会成员构成调整如下：

（一）公司董事会成员将由七名调整为九名，其中增加一名非独立董事和一名职工代表董事，独立董事三名（至少有一名独立董事为会计专业人士）保持不变。

（二）公司董事会战略委员会变更为董事会战略与 ESG（环境、社会和公司治理）委员会，成员由七名董事调整为五名，其中独立董事一名，由公司董事长担任主任委员；董事会审计委员会成员将由五名董事调整为三名，且为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任主任委员；董事会提名委员会成员将由五名董事调整为三名，其中独立董事两名，且由独立董事担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会成员将由五名董事调整为三名，其中独立董事两名，且由独立董事担任主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整机构设置并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

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