公告日期：2025-08-20

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-46

普洛药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、本次股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8
日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 09:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日（周一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整公司董事会及其各专门委员会成员构成的议案 √

2.00 关于调整机构设置并修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

10.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

11.00 关于增选董事的议案 √

12.00 2025 年中期利润分配方案 √

特别提示：

（一）本次股东大会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案。

（二）提案 2、提案 3、提案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。

（三）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

（四）上述提案内容详见公司于2025 年8月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。