公告日期：2025-08-28

中国航发动力控制股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过）

1 总则
1.1 目的

为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）总经理的行为，提升总经理的工作效率，保证总经理依法行使职权，忠实履行职责，促进公司日常经营管理活动有效开展，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法）和《中国航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规，结合公司实际，制定本细则。
1.2 适用范围

本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人等经理层人员。
2 总经理的聘任
2.1 公司设总经理一名、副总经理若干名，财务负责人一名。
2.2 总经理由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任公司总经理、副总经理、财务负责人，但兼任公司总经理、副总经理、财务负责人等职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
2.3 总经理每届任期三年，连聘可以连任，经理层成员如在任期内变更，接任成员任期为前任成员的剩余任期。
2.4 公司应与总经理、副总经理、财务负责人签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。
2.5 公司应当定期向股东披露经理层成员从公司获得报酬的情况。公司经理层仅在公司领薪，不得由控股股东代发薪水。
3 总经理的职权
3.1 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，向董事会报告工作。
3.2 经理层是公司的执行机构，负责“谋经营、抓落实、强管理”。

3.3 总经理行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作和改革发展工作，研究贯彻上级重大决策部署；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

（4）拟订公司的基本管理制度和章程的修订方案；

（5）制定公司的具体规章；

（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等经理层成员；

（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（8）拟订公司发展战略、中长期发展规划和专项规划；

（9）拟定公司重要改革方案和公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

（10）拟定公司薪酬体系框架方案和中长期激励计划、员工持股方案；

（11）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案，年度利润分配和弥补亏损方案；
（12）拟定公司自主变更会计政策及重要会计估计方案；

（13）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（14）拟定公司发行债券方案和非公开发行股票项目预案、调整方案；

（15）拟订公司合并、分立、解散、申请破产、变更公司形式的方案；

（16）拟定公司关联交易、担保事项；

（17）拟定公司募集资金使用与变更用途的方案；

（18）审议公司内控评价报告和公司本部重大风险管理策略和解决方案；

（19）决定公司本部诉讼标的1000万元以下200万（含）以上重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；

（20）制订公司重大事项决策机制；

（21）决定除应提交公司董事会、股东会批准以外的投资、交易事项；

（22）列席董事会会议；

（23）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
3.4 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行其职务。
3.5 副总经理、财务负责人等经理层成员协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予
4 总经理办公会会议制度
4.1 会议的召集
4.1.1 总经理办公会由总经理召集和主持，讨论有关公司经营管理发展的重大事项及各子公司提交会议审议的事项。
4.1.2 总经理因故不能主持会议的，应指定一名副总经理代其主持。
4.1.3 总经理办公会的出席人员为：公司经理层成员。列席人员为：董事会秘书、与会议所议事项相关的其他高级管理人员、职能部门相关人员。具体列席人员，由会议主持人确定。
4.1.4 公司董事要求时，可以参加总经理办公会议。
4.1.5 总经理办公会分例会和临时会议。例会原则上为每月第二周、第四周召开；临时会议根据所议事项不定期召开。会议可以以现场或通讯形式召开。有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：

（1）董事长提出时；

（2）总经理认为必要时；

（3）有重要经营事项必须立即决定时；

（4）有突发性事件发生时。
4.1.6 总经理办公会议研究决定有关职工工资、福利、安全生产、劳……
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