公告日期：2025-08-28

中国航发动力控制股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理办法

（2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定）

1 总则
1.1 目的

为进一步完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
1.2 术语定义

本办法薪酬是指公司董事和高级管理人员因履职为公司提供劳务、服务，依法从公司取得的货币性税前收入。
1.3 原则

公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（1）坚持按照国家法律法规、国资委和公司薪酬制度有关规定进行管理的原则；
（2）坚持业绩导向和国企历史背景兼顾，薪酬水平与公司规模、业绩及外部薪酬水平相符的原则；

（3）坚持激励与约束并重，责、权、利对等，薪酬激励与保障公司可持续发展相结合的原则；

（4）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
1.4 适用范围

（1）内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；

（2）外部董事，指由非公司员工等外部人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事外的其他职务；

（3）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（4）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总工程师、高级专务、专务、财务负责人、董事会秘书等。
2 管理机构
2.1 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称委员会）是确定公司董事和高级管理人员年薪和津贴方案，负责年薪和津贴管理、考核和监督的专门机构。
2.2 董事会提名与薪酬考核委员会办公室（以下简称办公室）主要负责制定董事和高级管理人员年薪、津贴方案以及薪酬日常发放管理工作。

董事的年薪与津贴方案经委员会审议后，提交董事会审议，报股东会批准后实施。
高级管理人员的年薪与津贴方案经委员会审议，报董事会批准后实施。其中兼任子公司主要领导的公司副总经理薪酬日常发放管理工作可委托所在子公司负责。
3 薪酬标准
3.1 在公司关联方单位任职的外部董事不从公司领取薪酬和津贴;独立董事由公司按月为其发放津贴，津贴标准以股东会批准的津贴方案为准，独立董事履职需要发生的合理费用根据公司《独立董事工作制度》等据实报销，不纳入津贴范围。
3.2 内部董事和高级管理人员的薪酬标准根据分管业务的经营管理难度、经营绩效和公司考核评价情况为基础，结合不同地区职工工资水平等因素进行综合确定。
3.3 办公室根据公司年度经营状况，参考行业及上市公司薪酬水平，制定内部董事和高级管理人员的年薪总额方案。

（1）高级管理人员的年薪总额方案经委员会审议通过，提交董事会审议后执行。
（2）内部董事的年薪总额方案经委员会审议通过，提交董事会审议，报股东会审议通过后执行。
3.4 董事长在股东会审定的年薪总额范围内，提出每位内部董事和总经理年薪的具体数额以及其他高级管理人员年薪总额；总经理在董事长确定的其他高级管理人员年薪总额内，根据高级管理人员年度工作业绩情况，提出每位高级管理人员年薪数额。内部董事及高级管理人员年薪提交提名与薪酬考核委会备案后，由办公室负责发放。
4 薪酬发放管理
4.1 公司采取月度预发和年度清算相结合的方式向董事和高级管理人员发放年薪。
4.2 董事（不含独立董事）和高级管理人员的评价由委员会负责组织。独立董事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。在委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。

4.3 承担国家重点型号任务的董事、高级管理人员，按照国家规定的津贴标准和任务完成情况，在年薪标准外单独核定，在年薪清算时一次性发放。
4.4 公司向董事和高级管理人员发放的薪酬为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除下列事项后发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（1）代扣代缴个人所得税；

（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
4.5 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和评价情况计算薪酬并予以发放。
4.6 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放津贴，或进行年薪扣减，已发放的公司有权追索：

（1）因重大违法违规行为被中国证……
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