公告日期：2025-08-28

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-025
中国航发动力控制股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议
于 2025 年 8 月 26 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8
月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中董事邓志伟、牟欣、杨先锋、杜鹏杰、录大恩以通讯方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年半年度报告摘要（公告编号：2025-026）及 2025 年半年度报告全文
（公告编号：2025-027）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会前，2025 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议
通过。

（二）审议通过了修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）逐项审议修订及制定部分治理制度及管理制度的议案

1.修订《董事会战略委员会工作细则》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.修订《董事会审计委员会工作细则》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3.修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过。
4.修订《总经理工作细则》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.修订《独立董事工作制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

6.修订《独立董事专门会议工作细则》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

7.修订《董事会经费管理办法》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.更名并修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过。本制度尚需提交公司股东会审议。

9.更名并修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过。
11.修订《董事会秘书工作细则》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.修订《信息披露管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.修订《募集资金管理制度》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.修订《投……
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