公告日期：2025-09-06

中交地产股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 14

第三节 股东会的一般规定 ...... 15

第四节 股东会的召集 ...... 18

第五节 股东会的提案与通知 ...... 21

第六节 股东会的召开 ...... 23

第七节 股东会的表决和决议 ...... 27

第五章 公司党组织...... 33
第六章 董事会...... 36

第一节 董事的一般规定 ...... 36

第二节 董事会 ...... 41

第三节 独立董事 ...... 46

第四节 董事会专门委员会 ...... 50

第七章 高级管理人员...... 53
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......56

第一节 财务会计制度 ...... 56

第二节 内部审计 ...... 62

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 63

第九章 通知和公告...... 64

第一节 通知...... 64

第二节 公告...... 65

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 66

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 66

第二节 解散和清算 ...... 68

第十一章 修改章程...... 71
第十二章 附 则...... 72

第一章 总 则

第一条 为维护中交地产股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。

公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）148号文批准，以定向募集方式设立；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。《公司法》颁布实施后，公司已根据《公司法》、《国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照（公司法）进行规范的通知》（国发[1995］17 号）以及国家经济贸易委员会《关于贯彻（国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照（公司法）进行规范的通知）》（国经贸企［1995］895 号）等文件精神，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统一社会信用代码为 915000002028133840。

第三条 公司于 1997 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委
员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为
2000 万股，于 1997 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：中交地产股份有限公司

(英文名称)CCCG Real Estate Company Limited

第五条 公司住所：重庆市江北区建新北路 86 号，邮
编：400020

第六条 公司注册资本为人民币柒亿肆仟柒佰零玖万捌
仟肆佰零壹元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长系代表公司执行公司事务的董事，为法
定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程……
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