公告日期：2025-09-06

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-104
中交地产股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5
日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等 20 项基本制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、修订公司制度的相关情况

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司修订部分治理制度，具体明细如下：

序 号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《战略与执行委员会实施细则》 修订 否

4 《审计与风险委员会实施细则》 修订 否

5 《提名委员会实施细则》 修订 否

6 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

7 《独立董事工作管理办法》 修订 是

8 《独立董事年报工作管理办法》 修订 否

9 《信息披露管理办法》 修订 否

10 《外部信息使用人管理办法》 修订 否

11 《重大信息内部报告管理办法》 修订 否

12 《审计与风险委员会年报工作规定》 修订 否

13 《年报重大差错责任追究管理办法》 修订 否

14 《投资者关系管理办法》 修订 否

15 《董事会授权管理办法》 修订 否

16 《董事会议案管理办法》 修订 否

17 《市值管理办法》 修订 否

18 《关联交易管理办法》 修订 否

19 《内幕信息知情人登记管理办法》 修订 否

20 《年度审计机构选聘及评价管理办法》 修订 是

上述第 1、2、7、20 项制度尚需提交公司股东会审议，详细情况
于 2025 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日

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