公告日期：2025-09-06

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-102
中交地产股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5
日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议，审议通 过了《关于修订《公司章程》的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的原因及修订内容

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。结合现行规定及公司实际经营 发展需要，对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

章节号 条文内容 章节号 条文内容

为规范公司的组织和行为，坚持和 第一条为维护中交地产股份有限公
加强党的全面领导，完善公司法人 司（以下简称“公司”）、股东、职
治理结构，建设中国特色现代国有 工和债权人的合法权益，规范公司的
第一章 企业制度，维护公司、股东和债权 第一章 组织和行为，坚持和加强党的全面领
第一条 人的合法权益，根据《中华人民共 第一条 导，完善公司法人治理结构，建设中
和国公司法》（以下简称《公司法》）、 国特色现代国有企业制度，根据《中
《中华人民共和国证券法》（以下 华人民共和国公司法》（以下简称《公
简称《证券法》）、《中国共产党 司法》）、《中华人民共和国证券法》

修订前 修订后

章节号 条文内容 章节号 条文内容

章程》（以下简称《党章》）、《中 （以下简称《证券法》）、《中国共
国共产党国有企业基层组织工作条 产党章程》（以下简称《党章》）、
例（试行）》和其他有关规定，制 《中国共产党国有企业基层组织工
订本章程。 作条例（试行）》和其他有关规定，
制定本章程。

公司系依照《股份制企业试点 公司系依照《股份制企业试点办
办法》和其他有关规定成立的股份 法》和其他有关规定成立的股份有限
有限公司（以下简称“公司”）。 公司。

公司经重庆市经济体制改革委员会 公司经重庆市经济体制改革委
渝改委（1992）148 号文批准，以 员会渝改委（1992）148 号文批准，
定向募集方式设立；在重庆市工商 以定向募集方式设立；在重庆市市场
行政管理局注册登记，取得营业执 监督管理局注册登记，取得营业执
照。《公司法》颁布实施后，公司 照。《公司法》颁布实施后，公司已
第一章 已根据《公司法》、《国务院关于 第一章 根据《公司法》、《国务院关于原有
第二条 原有有限责任公司和股份有限公司 第二条 有限责任公司和股份有限公司依照
依照（公司法）进行规范的通知》 （公司法）进行规范的通知》以及国
以及国家经济贸易委员会《关于贯 家经济贸易委员会《关于贯彻（国务
彻（国务院关于原有限责任公司和 院关于原有限责任公司和股份有限
股份有限公司依照（公司法）进行 公司依照（公司法）进行规范的通
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