公告日期：2025-09-06

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-100
中交地产股份有限公司第十届董事会

第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1
日以书面方式发出了召开第十届董事会第八次会议的通知，2025 年 9月 5 日，公司第十届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举叶
朝锋先生为第十届董事会非独立董事候选人。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举曾
益明先生为第十届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 2 名非独立董事。为确保董事会的正常运作，原第十届董事会非独立董事将在新任非独立董事正式就
任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。

上述第十届董事会非独立董事候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。

为完善公司治理结构，同意聘任曾益明先生为公司总裁，聘任李进军先生为公司副总裁，聘任田玉利先生为公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官，聘任何海洪先生为公司财务总监。公司高级管理人员任期与第十届董事会成员任期一致。

上述高级管理人员简历附后。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》。

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。结合现行规定及公司实际经营发展需要，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议并通过《关于修订上市公司<股东会议事规则>等20 项基本制度的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》法律法规及规范性文件的要求，以及业务实际发展需求，公司对 20 项基本制度进行适应性调整。

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
修订<股东会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
修订<独立董事工作管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
修订<年度审计机构选聘及评价管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
修订<战略与执行委员会实施细则>的议案》

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
修订<审计与风险委员会实施细则>的议案》

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
修订<提名委员会实施细则>的议案》

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于
修订<独立董事年报工作管理办法>的议案》

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于修订<信息披露管理办法>的议案》

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于修订<外部信息使用人管理办法>的议案》

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于修订<重大信息内部报告管理办法>的议案》

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