公告日期：2025-09-06

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-105
中交地产股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第十届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 22 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 9 月 22 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 17 日。

（七）出席对象：

1、截止 2025 年 9 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1 号楼合生财富广场 15 层会议室。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注（该列打√的

编码 栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票议案

1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 2 人

1.01 选举叶朝锋先生为第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举曾益明先生为第十届董事会非独立董事 √

非累积投票议案

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>等 4 项基本制度的议案》

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作管理办法>的议案》 √

3.04 《关于修订<年度审计机构选聘及评价管理办法>的议案》 √

上述关于选举公司非独立董事议案中，应选非独立董事2名，按照公司《章程》规定，对非独立董事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案详细情况于2025年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2025-100、102、103、104号。

三、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

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