公告日期：2025-08-12

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-088
债券代码：149610 债券简称：21 中交债

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

债券代码：134164 债券简称：25 中交 01

债券代码：133965 债券简称：25 中交 02

债券代码：134197 债券简称：25 中交 03

中交地产股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1 号楼合生财富广场 15 层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长郭主龙先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东大会议案有
表决权的股份总数为 357,419,096 股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共 434 人，代表股份496,350,765 股，其中有表决权股份数为 106,671,460 股，占公司有表决权股份总数的 29.8449％。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份389,679,305
股，其中有表决权股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、参加网络投票的股东 433 人，代表股份 106,671,460 股，
占公司有表决权股份总数的 29.8449％。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股
东，以下同）433 人，代表股份 106,671,460 股，占公司有表决权 股份总数 29.8449％。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 具体审议与表决情况如下：

（一）《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

同意 104,578,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.0376％；反对 1,440,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3503％；弃权 652,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6121％。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 104,578,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.0376％；反对 1,440,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3503％；弃权 652,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6121％。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

（二）《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

本议案分项表决情况如下：

2.01 方案概要

同意 104,581,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0404％；反对 1,440,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3503％；弃权 649,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6093％。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 104,581,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0404％；反对 1,440,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.3503％；弃权 649,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6093％。

本项议案获得有效通过。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

2.02 本次交易的交易对方

同意 104,579,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0387％；反对 1,440,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3503％；弃权 651,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6……
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